证券代码：000995       证券简称：*ST 皇台      公告编号: 2019-033

                      甘肃皇台酒业股份有限公司

           第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第

二次临时会议于 2019 年 4 月 16 日上午在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，

会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会

董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方

式审议通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易的议案》

    公司拟向控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）申

请总额度为人民币 2000 万元的借款，主要用于补充流动资金及生产经营之需等，

借款期限为一年，年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率，即 4.35%，自到

账之日起开始计息，随时还款，利随本清。本次借款有利于提升公司的经营业绩

与持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。提请

公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。

    盛达集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本交

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易为关联交易。因公司无关联方董事，故未回避表决。

    独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详情参见同日发布在

巨潮资讯网及证券时报的《独立董事关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交

易的事前认可意见》及《独立董事关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易

的独立意见》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；

    3、独立董事关于控股股东给上市公司提供借款暨关联交易的独立意见；



    特此公告。




                                           甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2019年4月16日




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