证券代码：000995            证券简称：*ST 皇台        公告编号：2019-050


                     甘肃皇台酒业股份有限公司
        第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会 2019 年第三次临时会议 2019 年 4 月 29 日下午 16:10 在公司会议室以现场会
议及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 27 日以口头方式送达全体董事、
监事。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案。
       一、 审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第七届董事会董事长的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，选举赵海峰先生
（简历附后）为甘肃皇台酒业股份有限公司董事长，任期与第七届董事会一致。
此议案无需经过股东大会审议。
       二、 审议通过了《关于聘任赵海峰先生为公司总经理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，经董事会提名，
聘任赵海峰先生（简历附后）为甘肃皇台酒业股份有限公司总经理，任期与第七
届董事会一致。此议案无需经过股东大会审议。
       三、 审议通过了《关于聘任陈兵先生为公司副总经理兼任总工程师的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，经董事长提名，
聘任陈兵先生为甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理兼任总工程师，任期与第七
届董事会一致。此议案无需经过股东大会审议。
    四、 审议通过了《关于聘任彭晶女士为董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，经董事长提名，
聘任彭晶女士为甘肃皇台酒业股份有限公司董事会秘书，任期与第七届董事会一
致。此议案无需经过股东大会审议。




    附件一：个人简历




                                           甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二○一九年四月二十九日
    附件一：个人简历


    赵海峰，男，1982 年出生，兰州大学区域经济学博士。2007 年至 2017 年
曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团股份有限公司副董事长。


    赵海峰与公司持股 5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司存在关联关系，
与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    陈兵，男，1968年出生，原天府酒厂总工程师，国家白酒评委，高级工程师，
天府香型的发明者，布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛银奖获得者，中国酒协会青酌奖
获得者，中国十大地域文化标志酒酒体设计者，荣获酒城英才、酒城工匠等殊荣。
    陈兵与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    彭晶，女，1980 年 出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年 5 月获得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职北京空港科技园区股份有限
公司、视觉（中国）文化发展股份有限公司。
    彭晶与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    （完）