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公司公告

*ST皇台:第七届监事会第九次会议决议公告2019-10-30  

						   证券代码:000995        证券简称:*ST 皇台      公告编号: 2019-090


                 甘肃皇台酒业股份有限公司

            第七届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议

于 2019 年 10 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议
通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人,
实际到会监事 3 人,参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告全文>及<2019 年第三季度报告
正文>的议案》
    监事会认为:董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮咨询网披露的《2019 年第三季度
报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    财政部 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019
版)的通知(财会[2019]16 号)》(以下简称“通知”),要求企业按照企业会计
准则和通知要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司
根据通知要求变更会计政策。
    公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的通知要求进行

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的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果;相关决策程序符合有关法律法规规定,不存在损害公司及股东利益的
情形。

    详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于会计政策变更
的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告




                                                  甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                         监 事 会

                                                    二〇一九年十月三十日




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