中国中期：2016年度股东大会决议公告2017-05-12
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-009
中国中期投资股份有限公司
二 0 一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 11 日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 11 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2017 年 5 月 10 日 15:00 ~ 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事会半数以上董事推举董事姜荣主持本次会议
2、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份45,475,268股，
占上市公司总股份的19.7719％。其中：通过现场投票的股东3人，
代表股份44,991,500股，占上市公司总股份的19.5615％。通过网
络投票的股东9人，代表股份483,768股，占上市公司总股份的
0.2103％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所
见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案 1.00 《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5334％；反
对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4666％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.00 《2016 年监事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5334％；反
对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4666％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 3.00 《2016 年度财务工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5334％；反
对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4666％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 4.00 《2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,465,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 746,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6788％；反
对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3212％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 5.00 《2016 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5334％；反
对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4666％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 6.00 《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5334％；反
对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4666％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：韩骐瞳、康娅忱
3、结论性意见：金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相
关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络
投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2016
年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2017 年 5 月 11 日
