证券代码：000996             证券简称：中国中期               公告编号：2018-002



              中国中期投资股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会临时会议于
2018 年 3 月 1 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 2 月 24 日以电邮或传真方
式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况：

     1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    会议同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司 2017
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年, 审计费用授权董事会参照同
行业其他上市公司标准确定。
    详 见 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。

    独立董事田轩、薛健对本项议案发表了事先认可意见和独立意见。

    本议案需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    详 见 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    第七届董事会临时会议决议
    特此公告。
                                            中国中期投资股份有限公司董事会
                                                        2018年3月1日