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公司公告

中国中期:关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告2018-03-02  

						证券代码:000996         证券简称:中国中期         公告编号:2018-004



      中国中期投资股份有限公司关于
召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     根据中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)2018 年 3 月 1
日召开的第七届董事会临时会议决议,公司决定于 2018 年 3 月 19 日召
开公司 2018 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知
如下:
     1、 股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
     2、 会议召集人:公司董事会
     3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、部门规章的规定。
     4、 会议召开时间:
          现场会议时间:2018 年 3 月 19 日下午 14:30
          网络投票时间:
          (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
     2018 年 3 月 19 日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00;
          (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
     2018 年 3 月 18 日 15:00 ~ 3 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
     5、 会议召开方式:
           本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司
              将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
              (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式
              的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
              行使表决权。
        6、会议的股权登记日:2018 年 3 月 14 日。
        7、会议出席对象:
        (1)截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会,或在网络投票时间内参加网络投票,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
        (2)公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层。
    二、会议审议事项
     《关于聘任会计师事务所的议案》
     议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会临时会议决议公告》
及《关于聘任会计师事务所的公告》。
     披露情况
     上述议案的相关董事会公告刊登于 2018 年3月2日的《上海证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
 提案编码                    提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
 1.00             《关于聘任会计师事务所的议案》   √
   四、现场会议登记办法
       1、登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券
账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供
股东授权委托书(格式附后)、委托代理人身份证;②法人股东,法人
代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法
定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的
还需提供法定代表人签署的授权委托书(格式附后)、委托代理人身份
证。
       2、登记时间:2018年3月15日上午9:00—11:30 ,下午2:00-4:30。
       3、登记地点:公司证券部。
       4、登记方式:公司股东可按时到本公司登记地点进行登记,异地
股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在
出席会议时须提供有效手续原件。
       5、会议联系方式:
       联系地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
         中国中期投资股份有限公司证券部(邮编100125)
         联 系 人:田宏莉
         联系电话: 010-59539802        传 真: 010-59539886


       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
   六、备查文件
       中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议及相关公
告。
       特此公告。
                                  中国中期投资股份有限公司董事会
                                           2018 年 3 月 1 日
    附件一
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
     投票代码:360996    投票简称:中期投票
    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序:
    1、投票时间:2018 年3月19日的交易时间,即 9:30 ~ 11:30,13:00
~ 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日下午3:00,结
束时间为2018年3月19日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二

                                 授 权 委 托 书


       兹委托             (先生/女士)代表本人(本单位)出席中国中期投资股份有

限公司股东大会,并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人(签名/盖章):           委托人营业执照号码/身份证号码:

       委托人持股数:                  委托人证券账户号:

       受托人签名:                    受托身份证号码:

       委托书签发日期:                有效期限:自签署之日起至该次股东大会结束

       本次股东大会提案表决意见示例表
                                                备注     同意    反对    弃权
提案
                            提案名称        该列打勾的栏
编码
                                            目可以投票
非累积投票提案
1.00             《关于聘任会计师事务所的       √
                 议案》



注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”,
           做出投票指示。
       2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。