证券代码：000996           证券简称：中国中期     公告编号：2018-005



         中国中期投资股份有限公司
  二 0 一八年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、 本次会议没有补充提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年3月19日 下午2：30

    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2018年3月

19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票

系统的投票时间：2018年3月18日下午3：00，结束时间为2018年3月19

日下午3：00。

          现场会议召开地点：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际

大厦15层。

          会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

          召集人：董事会

          主持人：董事长姜新

  2、通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 67,472,400 股，占上
市公司总股份的 19.56％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份

67,472,400 股，占上市公司总股份的 19.56％。通过网络投票的股东 0

人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。中小股东出席的总体情

况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 394,800 股，占上

市公司总股份的 0.11％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证

律师出席或列席了本次会议。

    二、会议议案审议表决情况

    1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。

    2、表决结果：

    议案1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》

    审议结果：通过

    总表决情况：同意67,472,400股，占出席会议有表决权股份总数

的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东总表决情况：

    同意394,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东

所持股份的0％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2、律师名称：李一帆、于玥

    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会

议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次

会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结

果合法、有效。

    四、备查文件

    1、中国中期投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                中国中期投资股份有限公司董事会

                                     2018 年 3 月 19 日