证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2018-013 中国中期投资股份有限公司 二 0 一七年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次会议没有否决或修改提案的情况; 2、 本次会议没有补充提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2018年5月22日 下午2:30 (2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票时间:2018年5月 22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票 系统的投票时间:2018年5月21日下午3:00,结束时间为2018年5月22 日下午3:00。 现场会议召开地点:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际 大厦15层。 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 召集人:董事会 主持人:董事长姜新 2、通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 67,519,200 股,占上市 公司总股份的 19.5708%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 67,472,400 股,占上市公司总股份的 19.5572%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 46,800 股,占上市公司总股份的 0.0136%。中小股东 出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 441,600 股,占上市公司总股份的 0.1280%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。 二、会议议案审议表决情况 1、表决方式:现场表决与网络投票相结合。 2、表决结果: 议案 1.00 《2017 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《2017 年监事会工作报告》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《2017 年度财务工作报告》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《2017 年度利润分配预案》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《2017 年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。 议案 7.00 《累计投票制实施细则》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 394,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.4022%;反 对 46,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5978%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于续聘公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案》 审议结果:通过 总表决情况: 同意 67,472,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%; 反对 46,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意394,800股,占出席会议中小股东所持股份的89.4022%;反 对46,800股,占出席会议中小股东所持股份的10.5978%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师名称:李一帆、于玥 3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会 议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次 会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结 果合法、有效。 四、备查文件 1、中国中期投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议; 2、北京市康达律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2017 年年度股东大会的律师见证法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中国中期投资股份有限公司董事会 2018 年 5 月 22 日