中国中期投资股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法
     与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明


    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中期集团有限公司、
中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有
限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川隆宝商贸
有限公司发行股份购买中国国际期货股份有限公司 70.02%股权（以下简称“本
次交易”）。

    在审阅了本次交易相关估值资料后，公司董事会就估值机构的独立性、估值
假设前提的合理性和交易定价的公允性的说明如下:

    1、估值机构的独立性

    本次交易聘请的估值机构具有证券从业资格，能够胜任本次估值工作。除担
任本次交易的估值机构外，汇丰前海证券有限责任公司还担任本次重大资产重组
的独立财务顾问。除上述业务关系外，该机构及其经办人员与本公司、交易对方、
国际期货无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有
独立性。

    2、估值假设前提的合理性

    国际期货估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场
通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。

    3、估值方法与估值目的相关性

    本次估值目的的是对本次交易背景下标的公司100%股权价值进行分析，为
本次交易双方提供价值参考。估值机构以可比公司法和可比交易法对国际期货
100%股权进行了估值，最终采取了可比交易法作为估值结论。估值机构在估值
过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，
运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠。
估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。

    4、估值定价的公允性

    本次估值以持续经营和公开市场为前提，结合估值对象的实际情况，综合考

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虑各种影响因素，采用可比公司法和可比交易法对标的资产进行估值，并最终选
取可比交易法估值结果，估值结果合理。本公司以该估值结果为参考，经交易各
方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、
估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的
说明》之签署页）




                                       中国中期投资股份有限公司董事会


                                                      2019 年 5 月 6 日