证券代码：000996            证券简称：中国中期             公告编号：2019-037



                   中国中期投资股份有限公司

 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、本次增加临时提案的情况
    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日
在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)
上披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2019-028),
定于 2019 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018
年度股东大会。

    2019 年 5 月 9 日，公司控股股东中期集团有限公司(以下简称“中期集

团")向公司董事会提交了《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》

及《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关

规定，公司董事会提名陈亦昕女士作为第七届董事会的独立董事候选人。提

议公司董事会在 2018 年年度股东大会审议事项中增加上述议案。

二、董事会关于增加临时提案的意见
    2019 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议了《关于提
名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》与《关于修订<公司章程>的议案》。
   公司董事会认为:根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,中期
集团直接持有公司股份比例为 19.44%，其增加临时提案符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，程序合法合规。上述临时提案内容属于股东大会职权
范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2018 年年度股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会召开时间、地点、股
权登记日等其他有关事项不变。增加临时提案后的股东大会补充通知与本公
告同时在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)
披露。


         特此公告。



    三、备查文件
    1.关于中期集团有限公司《提出2018年年度股东大会临时提案的函》
    2.关于第七届董事会临时决议的公告




                                       中国中期投资股份有限公司董事会
                                                2019年5月10日