证券代码：000996         证券简称：中国中期         公告编号：2019-038



       中国中期投资股份有限公司
 关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 4 月 30 日
在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露了《中国中期投资股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》。2019 年 5 月 9 日，公司股东中期集团有限公司向公司董事会提
议增加本次股东大会临时提案，具体情况详见与本通知同日发布的《关
于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。除增加临时提案外，
公司 2018 年年度股东大会其他事项不变，现将本次股东大会有关事项
补充通知如下:
     一、召开会议的基本情况
     1、 股东大会届次：2018 年年度股东大会
     2、 会议召集人：公司董事会
     3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规、部门规章的规定。
     4、 会议召开时间：
          现场会议时间：2019 年 5 月 21 日下午 14:30
          网络投票时间：
          （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
     2019 年 5 月 21 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；
         （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
     2019 年 5 月 20 日 15:00 ~ 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
     5、 会议召开方式：
     本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日。
     7、会议出席对象：
     （1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
   8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
   二、会议审议事项
    1、《2018年度董事会工作报告》
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    3、《2018 年度财务工作报告》
    4、《2018年度利润分配预案》
    5、《2018年度报告全文及摘要》
    6、《关于续聘公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
    7、《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》
     8、《关于修订<公司章程>的议案》
     9、听取《独立董事述职报告》
     披露情况
     上述议案中，第1-6项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议
通过，具体内容详见公司于2019年4月30日登载在《证券时报》、《上
海证券报》、以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中国中期投
资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》;第7、8项议案为
公司控股股东中期集团有限公司于2019年5月9日提出的临时提案，已经
公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见《关于2018年年度
股东大会增加临时提案的公告》，其中第8项本议案为特别议案，需由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
 提案编码                    提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
 100.00           总议案                             √
 1.00             《2018年度董事会工作报告》         √
 2.00             《2018年监事会工作报告》           √
 3.00             《2018年度财务工作报告》           √
 4.00             《2018年度利润分配预案》           √
 5.00             《2018年度报告全文及摘要》         √
 6.00             《关于续聘公司2019年度财务和内控   √
                  审计机构的议案》
 7.00                                                √
                  《关于提名陈亦昕女士为独立董事候
                  选人的议案》

 8.00             《关于修订<公司章程>的议案》       √
   四、现场会议登记办法
       1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券
账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供
股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人
代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法
定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的
还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份
证。
       ２、登记时间：2019年5月17日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。
       ３、登记地点：公司证券部。
       ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地
股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在
出席会议时须提供有效手续原件。
       5、会议联系方式：
   联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦。
         中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100125）
         联 系 人：田宏莉
         联系电话： 010-65807596     传 真： 010-65807863


       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
   六、备查文件
       1.中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议
       2.关于中期集团有限公司《提出2018年年度股东大会临时提案的
函》


       特此公告。
                                  中国中期投资股份有限公司董事会
                                           2019 年 5 月 10 日
    附件一
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码：360996    投票简称：中期投票
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30，13:00
~ 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3：00，结
束时间为2019年5月21日下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二

                                 授 权 委 托 书


       兹委托             （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有

限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代

为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人（签名/盖章）：            委托人营业执照号码/身份证号码：

       委托人持股数：                   委托人证券账户号：

       受托人签名：                     受托身份证号码：

       委托书签发日期：                 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

       本次股东大会提案表决意见示例表
                                                    备注     同意   反对   弃权
提案
                            提案名称            该列打勾的栏
编码
                                                目可以投票
非累积投票提案
100.00           总议案                         √
1.00                                            √
                 《2018年度董事会工作报告》


2.00                                            √
                 《2018年监事会工作报告》


3.00                                            √
                 《2018年度财务工作报告》


4.00                                            √
                 《2018年度利润分配预案》


5.00                                            √
                 《2018年度报告全文及摘要》


6.00             《关于续聘公司2019年度财务和   √

                 内控审计机构的议案》
7.00                                          √
               《关于提名陈亦昕女士为独立董
               事候选人的议案》

8.00                                          √
               《关于修订<公司章程>的议案》




注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
           做出投票指示。
       2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。