证券代码：000996            证券简称：中国中期             公告编号：2019-040



              中国中期投资股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会
议于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 5 月 16 日以电邮或
传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况：

     1、审议通过了《关于延期召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2019 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国中期
投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 13 号），
公司尚需完成问询函中相关问题的回复工作才能召开股东大会，公司已组织
交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于上述原因，
为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于
2019 年 5 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期至 2019 年 5 月 28
日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。
    本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于延期召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的公告》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（更新
后）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
第七届董事会临时会议决议


特此公告。




                               中国中期投资股份有限公司董事会
                                              2019年5月20日