证券代码：000997               证券简称：新大陆             公告编号：2017-086


                       福建新大陆电脑股份有限公司

               第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    2017 年 11 月 6 日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知，并于
2017 年 11 月 17 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独
立董事 2 名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结
果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意使用总额不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使
用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。同时，董事会授权公司董事
长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，授权期限为
自董事会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国建设银
行股份有限公司福建省分行营业部申请流动资金贷款 7000 万元提供担保的议
案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国建设银行股
份有限公司福建省分行申请流动资金贷款 7000 万元提供连带担保，期限一年。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。

    三、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国农业银
行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信 2 亿元提供担保的
议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国农业银行股
份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信 2 亿元提供保证担保，期
限一年。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。


    特此公告。

                                              福建新大陆电脑股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2017 年 11 月 21 日