证券代码：000997               证券简称：新大陆             公告编号：2018-002


                       福建新大陆电脑股份有限公司

               第六届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 1 月 5 日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知，并于
2018 年 1 月 18 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独立
董事 2 名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》, 表决结果为：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    根据中证中小投资者服务中心投服中心行权函〔2017〕1278 号《股东建议
函》的建议和公司实际情况，公司拟对《公司章程》第八十三条进行修订。
    本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公
司章程修订案》。
    二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的
议案》,表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福建省分行申请
综合授信人民币 8 亿元，期限一年。


    特此公告。

                                                  福建新大陆电脑股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2017 年 1 月 19 日