证券代码：000997               证券简称：新大陆              公告编号：2018-075

                      福建新大陆电脑股份有限公司

                   第七届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。
    2018 年 11 月 2 日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2018
年 11 月 14 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独立董事 2
名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级
管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：
同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
    《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议
通过，董事会经过认真核查，认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，根据
《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及股东大会授权，
董事会同意确定以 2018 年 11 月 14 日为授予日，向 266 名激励对象授予 3,344 万
股限制性股票，授予价格为 7.22 元/股。
    关联董事林学杰先生已回避表决。公司独立董事对公司 2018 年限制性股票激
励计划授予相关事项发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第七届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    特此公告。


                                                  福建新大陆电脑股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2018 年 11 月 15 日