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公司公告

新 大 陆:2018年度监事会工作报告2019-04-20  

						                     新大陆数字技术股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告

    报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监
事会工作规则》等有关规定,严格依法履行职责,切实维护公司股东特别是广大
中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会,参与公司重大
决策、决定的研究,对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进
行了监督,保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下:

    一、2018 年监事会会议召开情况


会议日期             会议届次     审议通过主要事项


2018 年 2 月 6 日    六届 21 次   1.《公司监事会成员换届选举的议案》


                                  1.《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
2018 年 3 月 29 日   七届 1 次
                                  2.《关于回购注销部分限制性股票的议案》


                                  1.《公司 2017 年度监事会工作报告》
                                  2.《公司 2017 年度利润分配预案》
                                  3.《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017
2018 年 4 月 20 日   七届 2 次
                                  年年度报告摘要》
                                  4.《公司 2017 年度内部控制评价报告》
                                  5.《关于会计政策变更的议案》


2018 年 4 月 27 日   七届 3 次    1.《公司 2018 年第一季度报告》


                                  1.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所
2018 年 8 月 22 日   七届 4 次
                                  需资金并以募集资金等额置换的议案》


2018 年 8 月 29 日   七届 5 次    1.《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018


                                      1
                                  年半年度报告摘要》


                                  1.《关于<福建新大陆电脑股份有限公司
                                  2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其
                                  摘要的议案》
                                  2.《关于<福建新大陆电脑股份有限公司
2018 年 9 月 25 日   七届 6 次    2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
                                  办法>的议案》
                                  3.《关于核实〈福建新大陆电脑股份有限公
                                  司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部
                                  分激励对象名单〉的议案》


2018 年 10 月 19 日 七届 7 次     1.《公司 2018 年第三季度报告》及其正文


                                  1.《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司 2018
                                  年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及
                                  其摘要的议案》
2018 年 10 月 26 日 七届 8 次
                                  2.《关于核实〈福建新大陆电脑股份有限公
                                  司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部
                                  分激励对象名单(修订稿)〉的议案》


                                  1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的
2018 年 11 月 14 日 七届 9 次
                                  议案》


                                  1.《关于新增及变更部分募集资金专户的议
2018 年 12 月 6 日   七届 10 次
                                  案》

    二、监事会主要工作情况

    (一)公司依法运作情况

    报告期内,监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料
等,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对
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股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等
进行了监督检查,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公
司章程》的要求,依法运作,公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法,公
司董事会认真执行股东大会决议,公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确
履行职责。公司生产经营规范,决策科学合理,法人治理结构健全,内部控制制
度比较完善,未发现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯上市公司及股东利
益的行为。

    (二)检查公司财务的情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公
司 2018 年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,
能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。致同会计师事务所
出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    (三)对公司内部控制评价的意见

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合所处行业以及公司
经营方式、资产结构等自身实际情况的特点,经过持续的整章建制和加强规范运
作,建立了内部控制体系,基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,能保证公司经营业务活动的正常
开展,有效防范风险。2018年度,公司进一步加强了内控管理体系,公司内部管
理水平和风险防范能力得到了进一步提升。2018年度公司未有违反深圳证券交易
所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上
所述,公司监事会认为:《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实地反映
了公司内部控制的实际情况。

    (四)对关联交易执行情况的意见

    报告期内,公司的关联交易按照相关协议和公平、合理的原则进行,没有损
害公司的利益。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

    三、2019年度监事会工作思路
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    公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针,严格遵照法律、法规及相关规
范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利,恪尽职守,督促公司进一步提高规
范运作水平,持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要,
结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施,完善监督职责;以内控建设、规
范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式;强化日常监督,采取多种方式
了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况,确保公司董事会及经营管
理层的依法经营,实现公司持续、快速、健康发展,维护公司股东和广大中小投
资者的利益。




                                           新大陆数字技术股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                   2019 年 4 月 19 日




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