国浩律师（上海）事务所                                                                法律意见书




                             国浩律师(上海)事务所
                               Grandall Law Firm (Shanghai)
                         中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼，200041

                23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041

                     电话/TEL: (8621) 5234-1668    传真/FAX: (8621) 5234-1670




                         关于新大陆数字技术股份有限公司

                         2018年年度股东大会的法律意见书


致：新大陆数字技术股份有限公司

     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受新大陆数字技术股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性
文件以及《新大陆数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。

     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所                                              法律意见书



     一、     本次股东大会召集、召开的程序

     1、本次股东大会的召集。

     经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2019 年 5 月 29 日召开的公司第七
届董事会第二十次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019
年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《新
大陆数字技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，公告了本次
股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登
记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

     2、本次股东大会的召开。

     本次股东大会于 2019 年 6 月 19 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区儒江西
路 1 号新大陆科技园公司会议室召开，本次会议由公司董事长王晶女士主持。会
议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

     本次股东大会的网络投票时间为：2019 年 6 月 18 日—2019 年 6 月 19 日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月
19 日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 6 月 18 日 15：00 至 2019 年 6 月 19 日 15：00 期
间的任意时间。

     本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及公司章程的规定。




     二、     本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

     经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股
东代理人共计 38 人，代表股份总数为 362,851,279 股，占公司股份总数的
34.7517%。
国浩律师（上海）事务所                                                        法律意见书



     公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

     本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

     经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股
东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所
身份验证机构验证其股东资格。




     三、     本次股东大会的表决程序和表决结果

     经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的
审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通
知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：

     议案一：《公司 2018 年度董事会工作报告》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,751,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9724%；反对 100,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案二：《公司 2018 年度监事会工作报告》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,773,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9785%；反对 78,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案三：《公司 2018 年度财务决算报告》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,773,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9785%；反对 78,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案四：《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》
国浩律师（上海）事务所                                                        法律意见书



     表 决 结 果 ： 同 意 362,773,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9785%；反对 78,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案五：《公司 2018 年度利润分配预案》（向全体股东每 10 股送 3 元）

     表 决 结 果 ： 同 意 362,751,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9724%；反对 100,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0276%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案六：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,773,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9785%；反对 78,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案七：《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,770,179 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9776%；反对 81,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0224%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案八：《关于为开展商户云贷业务提供担保的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,758,779 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9745%；反对 92,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案九：《关于为控股子公司提供担保的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,758,779 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9745%；反对 92,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     议案十：《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

     表 决 结 果 ： 同 意 362,520,336 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
国浩律师（上海）事务所                                           法律意见书



99.9088%；反对 330,943 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0912%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场投票
以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》
规定的程序进行监票，当场公布表决结果。上述第六、七、十项议案已经出席会
议股东所代表投票权的 2/3 以上通过。本次股东大会议案审议通过的表决票数符
合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。

     本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。




       四、   结论意见

     综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。




     本法律意见书于二零一九年六月十九日由国浩律师（上海）事务所出具，经
办律师为王伟律师、龚薪晔律师。

     本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所                                        法律意见书



（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于新大陆数字技术股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）




     国浩律师（上海）事务所




     负责人：                           经办律师：




     李    强                           王    伟




                                        龚薪晔




                                                         年   月     日