袁隆平农业高科技股份有限公司
   独立董事关于第七届董事会第九次（临时）会议
               相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作
为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第七届董事会
第九次（临时）会议相关事项分别发表独立意见如下：
    一、关于向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资的独立意见
    公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《袁隆平农业高科技股份
有限公司关于向中信现代农业产业投资基金（有限合伙）增资的议案》，同意公
司与中信现代农业投资股份有限公司（以下简称“中信农业”）等主体共同对中
信现代农业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”）增加认缴出资，
其中公司增加认缴出资7,400万元，本次认缴出资完成后，公司对产业基金的认
缴出资由2亿元变更为2.74亿元。我们认为：
    1、董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事已在董
事会审议相关议案时回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、公司本次向产业基金增加认缴出资，有助于加快公司战略布局，推动公
司产业整合升级，并使公司获得投资效益，符合公司及全体股东的利益。
    二、关于高级管理人员薪酬管理方案的独立意见
    为了落实公司战略目标，在全球范围内吸引、保留并激励具有专业知识和丰
富经验的优秀高素质管理人才，公司制定了高级管理人员薪酬管理方案。公司高
级管理人员薪酬管理方案是根据高级管理人员的职能、职责范围、工作业绩情况、
对公司业务的促进、业务目标达成、公司短期、长期发展等做出的贡献，创造适
当的激励，从而激发管理人员为公司创造更多的价值，实现中长期战略目标。符
合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东和投资
者的合法权益的情形。
 独立董事：任天飞

           庞守林

           吴新民

           唐   红

           陈   超

二○一八年二月八日