袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的
                  事前认可意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作

为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第七届董事

会第三十六次（临时）会议相关事项发表事前认可意见如下：

    1、袁隆平院士为公司副董事长、决策委员会委员袁定江先生的父亲，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，袁隆平院士为公司关联自然

人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，上市公司控股

子公司发生的关联交易事项视同上市公司发生的重大事件。

    综上，三瑞农业科技股份有限公司（以下简称“三瑞农科”，公司持有三瑞农

科 50.39%股权）与袁隆平院士及其专家团队拟签署《向日葵院士专家工作站合作

协议书》（以下简称“《合作协议》”）、开展研发合作事项构成公司与关联自然

人间关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需经过有关部门批准。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会

审议，《合作协议》将在双方共同盖章或签字且履行必要审批程序后生效。

    2、本次拟签署的《合作协议》是三瑞农科与袁隆平院士及其专家团队协商一

致的结果，有利于三瑞农科借助袁隆平院士及其专家团队的研发创新能力，加强向

日葵优良品种选育工作，加速科研成果转化，推动产业快速及高效发展。

    3、该关联交易事项定价公允，符合并遵循了一般商业条款，不会对公司业绩

及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损

害公司及股东利益的情形，对公司独立性没有影响。

    4、我们同意将本议案提交董事会审议并表决，董事袁定江先生作为关联董事


                                    1
应在董事会审议本议案时回避表决。



                                       独立董事：任天飞

                                                 庞守林

                                                 吴新民

                                                 唐   红

                                                 陈   超


                                           2019 年 11 月 12 日




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