股票代码：000999              股票简称：华润三九                 编号：2017—032




                      华润三九医药股份有限公司

                   2017 年第七次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 9 月 12 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 9 月 8 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 9 人，董事王春城先生、张立强先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事
会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

    一、关于收购山东圣海保健品有限公司 65%股权的议案

    为落实公司发展战略，快速补充主流保健品品类及品种，构建大健康业务发展基础，
经公司董事会 2017 年第七次会议审议通过，华润三九将收购程万里、邢文华、淄博圣
源纳菲尔钨合金表面工程有限公司持有的山东圣海保健品有限公司 65%股权。资金来源
为公司自有资金。

    本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大
会审议。




    特此公告。




                                       华润三九医药股份有限公司董事会

                                                     二○一七年九月十二日




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