股票代码：000999           股票简称：华润三九        编号：2018—006




                          华润三九医药股份有限公司

                   2018 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2018 年 2 月 13 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议室

召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 2 月 13 日上

午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018

年 2 月 12 日下午 15:00 至 2 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                               11

     所持有表决权的股份总数（股）                                   657,718,051

     占公司股份总数的比例（%）                                        67.1895

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                         9

     所持有表决权的股份数（股）                                     641,459,560

     占公司股份总数的比例（%）                                        65.5286

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                         2
     所持有表决权的股份数（股）                                   16,258,491

     占公司股份总数的比例（%）                                      1.6609
     3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
     以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股            10
     东）及股东授权委托代表人数
     所持有表决权的股份数（股）                                   35,148,419

     占公司股份总数的比例（%）                                      3.5906

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋清先生主持。公司董事、监事、高级管

理人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。




    二、提案审议和表决情况

    1、表决方式：书面表决及网络投票

    2、表决结果

    （1）关于聘请公司 2017 年年度审计机构的议案

    总体表决情况：同意 657,718,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

 上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 35,148,419 股，占出席会议中小股东所

 持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过

    （2）关于修订公司章程的议案（增加党建工作内容）
    总体表决情况：同意 638,983,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1515％；反对 18,734,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.8485％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

 上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 16,413,539 股，占出席会议中小股东所

 持股份的 46.6978％；反对 18,734,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.3022％；

 弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （3）关于修订公司章程的议案（加强投资者权益保护相关修订）

    总体表决情况：同意 657,718,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

 上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 35,148,419 股，占出席会议中小股东所

 持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，

 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、朱春燕律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有

效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章

程》的规定。




    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。




                                              华润三九医药股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二○一八年二月十三日