股票代码：000999         股票简称：华润三九       编号：2018—047




                         华润三九医药股份有限公司

                   2018 年第十一次董事会会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2018 年第十一次会议于 2018 年 10 月 29 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 10 月 26 日发出。本次会议应到董事
11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、 关于公司 2018 年第三季度报告的议案

    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2018 年第三
季度报告正文》（2018-049）。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于会计政策变更的议案

       详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2018-050）。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于修订公司章程的议案


       为适应公司经营发展需要，拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容如

下：

       原《公司章程》第十四条：

       经依法登记，公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术

开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家


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限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发；化

妆品及一类医疗器械的开发、销售。

    现修订为： 经依法登记，公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种

植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品

的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）

的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务（最终

表述以工商核准登记为准）。

    该议案将提交下一次股东大会以特别决议审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 关于向银行申请授信额度的议案

    为落实公司发展战略，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司对部分已到期
或即将到期的银行授信额度进行续期并新增银行授信额度，现有授信额度合计为人民币
33 亿元。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、 关于购买银行理财产品的议案

    详细内容请参见《华润三九关于购买银行理财产品的公告》（2018-051）。

    本议案将提交下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、 关于聘任公司高级管理人员的议案

    经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任王雁飞先生、郭霆先生任公司助理总裁，任
期均与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意
聘任王雁飞先生、郭霆先生任公司助理总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、
表决程序合法。（二）任职资格合法。王雁飞先生、郭霆先生均未持有本公司股票，与
公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，
经审阅前述人员的个人履历，均未发现有《公司法》等相关法律、法规和规定要求的不
得担任公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

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易所惩戒，且均不是失信被执行人。经考察，王雁飞先生、郭霆先生具备公司高级管理
人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。
综上，我们同意公司董事会 2018 年第十一次会议对上述议案的表决结果。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、 关于 2018 年度审计费用的议案

    同意公司 2018 年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计
费用合计为人民币 195 万元，其中财务报表审计费用为人民币 165 万元，内部控制审计
费用为人民币 30 万元。

    本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。

    独立董事认为：经公司董事会 2018 年第六次会议、2018 年第二次临时股东大会审
议通过，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表审
计及内部控制审计机构。股东大会授权公司董事会决定 2018 年度审计费用。公司董事
会审计委员会审议通过《关于 2018 年度审计费用议案》后，公司董事会将召开 2018 年
第十一次会议审议该议案，公司董事会审议本次审计费用的程序符合相关法律、法规。
根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标
准，确定 2018 年度审计费用，客观公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情况。综上，我们同意将该议案提交公司董事会 2018 年第十一次会议审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

    详 细 内 容 请 参 见 《 华 润 三 九 关 于 召 开 2018 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 通 知 》
（2018-052）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



    附件：高级管理人员简历


    王雁飞先生：男，1972年10月出生，1995年毕业于中国人民大学商品学专业，本科

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学历，2003年毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿分校工商管理专业，研究生学历；曾任华

润三九医贸销售总监、华润三九医贸营销总监、华润三九医贸副总经理、华润三九营销

中心副总经理，现任华润三九医药股份有限公司营销中心总经理兼金复康董事长。


    郭霆先生：男，1973年3月出生，1995年毕业于南京财经大学会计学专业，会计学

学士，2008年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士；曾任北京双

鹤药业股份有限公司财务总监、北京双鹤药业股份有限公司副总裁、华润北贸副总经理、

华润北贸总经理、华润三九营销中心副总经理，现任华润三九医药股份有限公司营销中

心副总经理（中心总经理级）。


    上述人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，均未持有本公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，亦均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                       华润三九医药股份有限公司董事会

                                                  二○一八年十月二十九日




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