股票代码：000999           股票简称：华润三九        编号：2018—053




                          华润三九医药股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2018 年 11 月 20 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议

室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 11 月 20

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2018 年 11 月 19 日下午 15:00 至 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                                   12

     所持有表决权的股份总数（股）                                    689,187,851

     占公司股份总数的比例（%）                                            70.4043

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                            9

     所持有表决权的股份数（股）                                      646,792,991

     占公司股份总数的比例（%）                                            66.0734

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                            3
     所持有表决权的股份数（股）                                   42,394,860

     占公司股份总数的比例（%）                                      4.3309
     3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
     以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股             11
     东）及股东授权委托代表人数
     所持有表决权的股份数（股）                                   66,618,219

     占公司股份总数的比例（%）                                      6.8054

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理

人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。




    二、提案审议和表决情况

    1、表决方式：书面表决及网络投票

    2、表决结果

    （1）关于修订公司章程的议案

    总体表决情况：同意 689,187,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 66,618,219 股，占出席会议中小股东所

持表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。

    表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （2）关于购买银行理财产品的议案

    总体表决情况：同意 658,207,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.5048％；反对 30,974,269 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.4943％；

弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 35,637,950 股，占出席会议中小股东所

持表决权股份数的 53.4958％；反对 30,974,269 股，占出席会议中小股东所持表决权股份

数的 46.4952％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0090％。

    表决结果：通过




    （3） 关于采用累积投票制补选公司监事的议案

    （1）补选陶然先生为公司第七届监事会监事

    大会采取累积投票制表决，同意票 687,439,246 股，占出席会议有表决权股份数的

99.7463%，选举陶然先生为公司第七届监事会监事。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 64,869,614 股，占出席会议中小股东所

持表决权股份数的 97.3752%。




    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所韩悦律师、刘丽婷律师出席了本次股东大会并出具了法

律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有
效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章

程》的规定。




    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。




                                              华润三九医药股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二○一八年十一月二十日