股票代码：000999             股票简称：华润三九           编号：2019—001




                         华润三九医药股份有限公司

                     2019 年第一次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 2 日上午以通
讯方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 12 月 30 日发出。本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、 关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权进展情况的议案

    详细内容请参见《华润三九关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的进展公
告》（2019-002）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

    详 细 内 容 请 参 见 《 华 润 三 九 关 于 召 开 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 》
（2019-003）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                             华润三九医药股份有限公司董事会

                                                                二○一九年一月二日


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