宗申动力:对外担保公告2017-10-20
证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2017-58
债券代码:112045 债券简称:11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)控股子公司—重庆
美心翼申机械股份有限公司(简称“美心翼申公司”)经营性资金需求,公司第
九届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》:公司拟为
美心翼申公司在重庆农村商业银行 26,000 万元贷款提供连带责任保证担保,担
保期限三年。
上述担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审
议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、重庆美心翼申机械股份有限公司
法定代表人:徐争鸣
注册资本:4,567 万元
成立时间:2012 年 6 月 29 日
注册地点:重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号
主营业务:制造、销售:摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件;货
物及技术进出口。
产权及控制关系:公司持有美心翼申公司 28.16%股权,徐争鸣先生、夏明宪
先生和王安庆先生分别持有美心翼申公司 21.90%股权,其他股东合计持有美心
翼申公司 6.14%股权。美心翼申公司的控股股东为本公司,实际控制人为左宗申
先生。
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最近一年又一期主要财务指标:
2016 年 12 月 31 日(经审计) 2017 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 448,149,067.77 529,902,257.34
负债总额 233,210,984.71 299,375,907.15
净资产 214,938,083.06 230,526,350.19
2016 年度(经审计) 2017 上半年度(未经审计)
营业收入 287,169,169.19 177,187,095.50
利润总额 45,645,413.10 28,655,563.03
净利润 38,680,169.27 24,304,763.67
与本公司关联关系:公司持有美心翼申公司 28.16%股权;受股东徐争鸣先生
委托,拥有其 21.90%的股份表决权,即公司实际拥有美心翼申公司 50.06%的表
决权,为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保
2、生效期:自公司 2017 年第三次临时股东大会审批通过后生效
四、董事会意见
1、本次公司为美心翼申公司提供的授信担保,主要为满足美心翼申公司经
营发展需要,且其生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不
利影响。美心翼申公司其他主要股东徐争鸣先生、夏明宪先生和王安庆先生已按
其持股比例提供相应担保,担保公平、对等。
2、该担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反
公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的
行为。
所以,我们同意公司为美心翼申公司提供担保并提交 2017 年第三次临时股
东大会审议。
五、独立董事意见
我们经认真审议就公司向美心翼申公司提供担保发表独立意见如下:
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本次公司为美心翼申公司提供担保,有利于解决美心翼申公司资金需求、保
障其生产经营的稳定,且美心翼申公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,
不会对公司造成不利影响,同意公司为美心翼申公司提供担保并提交股东大会审
议。
六、公司累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日,公司已审批的公司及其控股子公司对外担保总额为 33.31 亿
元。其中向子公司提供的授信担保总额度为 33.31 亿元,实际担保额合计 6.72
亿元,分别占公司经审计的 2016 年 12 月 31 日净资产的 94.47%和 19.06%。除此
之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保等情形。
上述担保生效后,公司审批的向子公司提供的授信担保总额度为 35.91 亿元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议;
2、公司第九届董事会第十次会议独立董事意见。
特此公告!
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 20 日
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