证券代码：001696             证券简称：宗申动力       公告编号： 2017-56
债券代码：112045             债券简称：11 宗申债

                   重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   1、会议通知情况
   重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 13
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

   2、会议召开的时间、地点、方式
   公司第九届董事会第十次会议于 2017 年 10 月 19 日在宗申集团办公大楼一
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

   3、董事出席会议情况
   会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于筹划发行股份购买
资产继续停牌的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于筹划发行股份购买资产继续停
牌的公告》。
    2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保
的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《对外担保公告》。

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    3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第三
次临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于召开 2017 年第三次临时股东
大会通知》。

    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事意见。

    特此公告！




                                          重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2017 年 10 月 20 日




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