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公司公告

宗申动力:第九届董事会第十三次会议决议公告2017-12-07  

						证券代码:001696             证券简称:宗申动力        公告编号: 2017-77

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2017 年 12 月 1
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。


    2、会议召开的时间、地点、方式
    公司第九届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 5 日在宗申集团办公大楼一
楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。


    3、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、
高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
    1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于同意美心翼申公司
定向增发的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《临时公告》。

    2、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于转让华安天诚公司
股权的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关联交易公告》。


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三、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。


特此公告!




                                     重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2017 年 12 月 7 日




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