证券代码：001696              证券简称：宗申动力      公告编号： 2018-58

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 6
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
     2、会议召开的时间、地点、方式
    公司第九届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 12 日在宗申集团办公大楼一
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    3、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王进先生、王仁平先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于变更日常关联交易
实施主体的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于变更日常关联交易实施主体的
公告》。
    2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署网络
交易服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生
回避表决；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于与关联方签署网络交易服务框
架协议的公告》。

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    3、以九同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议
案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
    4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第三次
临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
通知》。
    以上第 1、2、3 项议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第九届董事会第十八次会议独立董事审核意见。

    特此公告！




                                            重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 7 月 13 日




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