证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2018-03

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第九届监事会第十四次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2019 年 3 月 18
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
    2、会议召开的时间、地点、方式
    公司第九届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 28 日在宗申产业集团办公大
楼二楼会议室以现场表决方式召开。
    3、监事出席会议情况
    会议应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年年度报告全文及
摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018 年年度报告全文和
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工
作机密或其他违法行为的情形。
    2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作报
告》；

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    公司监事会就 2018 年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见刊登在指
定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司 2018 年年度报告全文》中第九节。
    3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2018 年 12 月 31 日
的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含
税），共计分配利润 263,356,191.60 元，不实施送股和资本公积金转增股本。
    5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日
常关联交易预计情况的议案》；
    6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度日
常关联交易执行差异情况的议案》；
    7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》；
    8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2019 年内部控制审计机构的议案》；
    9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价
报告的议案》；
    10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资
金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
    11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使
用情况的说明》；
    12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司担保的
议案》；
    13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案》；
    14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备的议案》；
    15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；
    16、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的


                                   2/3
议案》。
    上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
    以上第 1-13、15 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第九届监事会第十四次会议决议；
    2、公司第九届监事会第十四次会议相关事项审核意见。


    特此公告！




                                            重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 3 月 30 日




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