股票代码：001896             股票简称：豫能控股        公告编号：临 2017-38

                    河南豫能控股股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第二次会议召开通知于 2017
年 8 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。
       2. 2017 年 8 月 29 日会议以巡签表决方式召开。
       3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
       4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2017 年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思
路》
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。
       （二）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司 2017 年半年度报告》及其
摘要
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。河南豫能控股
股 份 有 限 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
       （三）审议通过了《关于申请民生银行流资授信的议案》
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
       为增加上市公司银行授信储备，有效保障公司及子公司生产经营资金需求，
同意以信用方式向民生银行申请 5 亿元授信额度。
       （四）审议通过了《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情


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况的专项报告》
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。《河南豫能控股
股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （五）审议通过了《关于兑现高管人员 2016 年度薪酬及奖励的提议》
    公司董事长郑晓彬、董事总经理张留锁、董事副总经理张勇、职工董事纪
委书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，
议案获得通过。
    根据公司 2016 年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考
核委员会审核，高管人员 2016 年度薪酬及奖励总额确定为 330.375 万元。


    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
    2. 独立董事关于高管人员 2016 年度薪酬的独立意见；
    3. 独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外
担保等事项的独立意见；
    特此公告。
                                                  河南豫能控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2017 年 8 月 31 日




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