股票代码：001896        股票简称：豫能控股          公告编号：临 2018-6

                 河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2017 年第 6 次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 1 次临时会议召开通知于
2018 年 1 月 17 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2018 年 1 月 19 日以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于为凤凰风电、尖山峰风电提供项目贷款担保的议案》
    公司所属桐柏凤凰、桐柏尖山峰两个新能源项目预计总投资 11.71 亿元，扣
除 20%法定资本金外，需外部融资约 9.4 亿元，其中：凤凰风电 6.4 亿元，尖山
峰风电 3 亿元。为满足上述两个风电项目建设资金需求，根据银行贷款授信条件，
董事会同意公司为两个全资项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司、桐柏豫能尖山
峰风电有限公司分别提供不超过 6.4 亿元和 3 亿元的项目贷款连带责任保证担
保，用于各项目建设运营。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫
能控股股份有限公司《对外担保公告》。
    2. 审议通过了《关于向润电科学提供财务资助的议案》
    为支持公司参股子公司润电能源科学技术有限公司（简称“润电科学”）业
务拓展资金需求，董事会同意公司以自有资金为其提供总额不超过 800 万元的财


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务资助，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 5%。润电科学的另一
股东将按照出资比例提供同等条件的财务资助。资金根据其实际需求分批到位，
待取得银行融资后归还。
    公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该财务资助事项表示事前认可并发表
了独立意见。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫
能控股股份有限公司《关于向参股子公司提供财务资助公告》和《独立董事关于
公司向参股子公司提供财务资助事项的独立意见》。
    3. 审议通过了《关于提请召开 2018 年第 1 次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 2 月
6 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召开
2018 年第 1 次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫
能控股股份有限公司《关于召开 2018 年第 1 次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 1 次临时会议决议；


    特此公告。




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018 年 1 月 20 日




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