股票代码：001896        股票简称：豫能控股           公告编号：临 2018-11

                   河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2018 年第 2 次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 2 次临时会议召开通知于
2018 年 3 月 1 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2018 年 3 月 3 日以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于子公司风电项目融资提供电费收费权质押的议案》
    公司全资子公司桐柏豫能凤凰风电有限公司（简称“凤凰风电”）、桐柏豫能
尖山峰风电有限公司（简称“尖山峰风电”）的风电项目预计总投资 11.71 亿元，
扣除 20%法定资本金外，需外部融资约 9.4 亿元，其中：凤凰风电 6.4 亿元，尖
山峰风电 3 亿元。为尽快落实项目建设资金，董事会同意凤凰风电、尖山峰风电
根据银行贷款授信条件，将其电费收费权质押。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股份有限公司《关于为子公司风电项目融资提供电费收费权质押的公告》。
    2. 审议通过了《关于提请召开 2018 年第 2 次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 3 月
21 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召
开 2018 年第 2 次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互


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联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股份有限公司《关于召开 2018 年第 2 次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2018 年第 2 次临时会议决议；


    特此公告。




                                             河南豫能控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2018 年 3 月 5 日




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