股票代码：001896            股票简称：豫能控股      公告编号：临 2018-27

                   河南豫能控股股份有限公司
           2018 年第 3 次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间为：2018 年 6 月 7 日
    网络投票时间为：2018 年 6 月 6 日至 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 7 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6
月 6 日 15:00 至 2018 年 6 月 7 日 15:00。
    （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室
    （三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
    （四）召集人：公司董事会
    （五）主持人：郑晓彬董事长
    （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本
公司《章程》的有关规定。
    （七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计
257 人，代表股份 772,079,477 股，占公司有表决权股份总数的 67.103%。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 740,184,884 股，占公司有表决
权股份总数的 64.331%；参加网络投票的股东及股东代理人 254 人，代表股份
31,894,593 股，占公司有表决权股份总数的 2.772%。
    （八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张勇，独立董事刘振，监事崔
健，总工程师宋嘉俊，仟问律师事务所律师张东、陈宇超。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票

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表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款
额度的议案》
    河南投资集团有限公司为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次股东大
会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
    关联股东回避后的表决结果：同意 19,849,331 股，反对 8,810,951 股，弃权
4,718,511 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 59.4669%、26.3969%和
14.1363%，议案获得通过。
    其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 19,849,331 股，反对 8,810,951
股，弃权 4,718,511 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 59.4669%、
26.3969%和 14.1363%。
    （二）审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预估的议案》
    河南投资集团有限公司为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次股东大
会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
    关联股东回避后的表决结果：同意 19,673,723 股，反对 8,645,659 股，弃权
5,059,411 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 58.9408%、25.9017%和
15.1576%，议案获得通过。
    其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 19,673,723 股，反对 8,645,659
股，弃权 5,059,411 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 58.9408%、
25.9017%和 15.1576%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
    （二）律师姓名：张东、陈宇超律师
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及
表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上
市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。




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四、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会决议；
2. 河南仟问律师事务所法律意见书；


特此公告。




                                           河南豫能控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2018 年 6 月 7 日




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