股票代码：001896         股票简称：豫能控股          公告编号：临 2018-31

                   河南豫能控股股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第四次会议召开通知于 2018 年
8 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2018 年 8 月 29 日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。郑晓彬、张留锁、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2018 年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思
路》
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。
    （二）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司 2018 年半年度报告》及其
摘要
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。河南豫能控股
股份有限公司 2018 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
    3. 独立董事关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外
担保等事项的独立意见；
    特此公告。


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    河南豫能控股股份有限公司
          董   事   会
        2018 年 8 月 31 日




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