豫能控股 7 届 4 次董事会   关于关联方占用公司资金 公司对外担保事项的独立意见


     关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
             公司对外担保等事项的说明和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司章程等有关规定，我
们作为独立董事，对控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、
公司对外担保情况等事项进行说明并发表独立意见如下：


    一、关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况
    经查阅公司财务报表、财务报表附注，截止2018年6月30日，公
司未有报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金情况。


    二、关于对外担保事项
    经查阅公司财务报表、财务报表附注，截至本报告期末，公司对
外担保情况如下：
    （一）2017年，公司为实质控股全资子公司河南煤炭储配交易中
心有限公司提供贷款总额不超过80,002万元的连带责任保证担保。
    （二）2018年，公司为公司下属全资风电项目公司桐柏豫能凤凰
风电有限公司、桐柏豫能尖山峰风电有限公司分别提供贷款总额不超
过64,000万元和30,000万元的连带责任保证担保，并根据银行贷款授
信条件，将其电费收费权质押。
    上述被担保公司目前生产经营稳定，财务和资信状况较好，具有
一定的履约能力。公司对上述公司的担保是基于公司发展的合理需
要，担保事项经公司董事会2016年第13次临时会议、2017年第1次临
时股东大会、董事会2018年第1次、第2次临时会议和2018年第1次、

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第2次临时股东大会审议批准，决策程序符合相关法律、法规和规范
性文件的规定，并及时履行了信息披露义务，未涉及损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。在具体实施过程中，公司应加强对该公
司的资金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，以确保贷
款合理使用和及时归还。
    除上述事项外，报告期内公司不存在为任何非法人单位或个人提
供担保的情况，不存在为控股股东及其它关联方强制公司提供担保的
情况。


    （以下无正文）




                                  独立董事：刘汴生、王京宝、刘            振
                                              2018 年 8 月 29 日




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