豫能控股:董事会2019年第二次临时会议决议公告2019-04-15
股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临 2019-04
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2019 年第 2 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 2 次临时会议召开通知于
2019 年 4 月 10 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019 年 4 月 12 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
根据与审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的沟通建议,董事
会同意公司对前期会计差错事项进行更正。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。
独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表独立意见。详见刊载于《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于前期会
计差错更正的公告》。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 2 次临时会议决议;
2. 独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 15 日
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