豫能控股:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-19
股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临 2019-13
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:2019年4月17日,本公司第七届董事会第五次会
议决议召开本次股东大会。
(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
(四)现场会议召开时间为:2019年5月16日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 16
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019 年 5 月 15 日下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 16 日下
午 15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(六)会议的股权登记日:2019 年 5 月 13 日
(七)出席对象:
1. 于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
《关于 2019 年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易,本次股东大会
在表决该议案时,关联股东河南投资集团有限公司(简称“投资集团”)应回避
表决。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
1
会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
提案 1:2018 年度董事会工作报告
提案 2:2018 年度监事会工作报告
提案 3:2018 年度财务报告
提案 4:2018 年年度报告及其摘要
提案 5:2018 年度利润分配方案
提案 6:关于 2019 年度日常关联交易预估的议案
提案 7:关于聘任 2019 年度审计机构的议案
(二)披露情况:上述提案的具体内容,见 2019 年 4 月 19 日刊载于《证券
时报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度董事会工作报告》、
《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《第七届董事会
第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》。
(三)特别说明:
1.《关于 2019 年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易,关联股东投资
集团应回避表决。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:2018 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2:2018 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3:2018 年度财务报告 √
2
4.00 提案 4:2018 年年度报告及其摘要 √
5.00 提案 5:2018 年度利润分配方案 √
6.00 提案 6:关于 2019 年度日常关联交易预估的议案 √
7.00 提案 7:关于聘任 2019 年度审计机构的议案 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名
登记。
(二)登记时间:2019 年 5 月 13 日。
(三)登记地点:本公司总经理工作部。
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
(五)联系方式
联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部,邮
政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:代艳
霞。
(六)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1)
六、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;
2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
3
附件 2:授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 19 日
4
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361896”,投票简称为“豫
能投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见,同意、反对、弃权;
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 16 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 (身份证号码: )代表
本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度股东大会,并按照下
列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可
行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:2018 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2:2018 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3:2018 年度财务报告 √
4.00 提案 4:2018 年年度报告及其摘要 √
5.00 提案 5:2018 年度利润分配方案 √
提案 6:关于 2019 年度日常关联交易预
6.00 √
估的议案
提案 7:关于聘任 2019 年度审计机构的
7.00 √
议案
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号码:
委托人持有公司股票数量: 代理人签名:
委托人签名(签章): 委托日期:
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
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备注:
1. 对于非累积投票提案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填
上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提
案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 对于累积投票提案,请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
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