股票代码：001896           股票简称：豫能控股          公告编号：临 2019-29

              河南豫能控股股份有限公司
        关于调整鹤壁物流园项目投资概算的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2015 年 4 月 28 日、8 月 20 日，公司分别召开了董事会 2015 年第 4 次临时
会议和第六届董事会第四次会议，会议同意通过公司子公司河南煤炭储配交易中
心有限公司（简称 “交易中心”）投资建设鹤壁煤炭物流园区一期、二期工程项

目（简称“鹤壁物流园项目”），计划总投资共计 110,002 万元（详见公告临 2015-24、
临 2015-45）。因现场地质条件复杂造成设计变更等原因，根据实际工程需要，拟
追加投资 20,242 万元。
    2019 年 8 月 2 日，公司召开董事会 2019 年第 6 次临时会议，7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》，

董事会同意调整鹤壁物流园项目投资概算至 130,244 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条、9.12 条等相关规定，本次对
外投资事项尚需提交股东大会审议。
    本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况
    1. 鹤壁煤炭物流园区
    （1）企业名称：河南煤炭储配交易中心有限公司
    （2）注册地：鹤壁市鹤山区
    （3）注册资本：30,000 万元（拟进行增资，详见公告临 2019-28）

    （4）法定代表人：张勇
    （5）项目总投资：项目概算拟调整至人民币 130,244 万元。
    （6）经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询
及服务；煤炭供应链管理；资产管理。
    （7）是否为失信被执行人：否

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    （8）股权架构（拟进行调整，详见公告临 2019-28）

          河南豫能控股股份有限公司               国开发展基金有限公司

                     83.33%                      16.67%


                       河南煤炭储配交易中心有限公司


    （9）主要财务指标：
                                                                          单位：元

        项目         2019 年 3 月 31 日（未经审计）       2018 年度（经审计）
资产总额                             4,068,072,890.69              4,552,148,576.85
负债总额                             3,783,422,993.76              4,265,003,912.12
净资产                                 284,649,896.93                287,144,664.73
营业收入                               370,058,778.31              3,143,654,099.37
净利润                                   -2,494,767.80               -48,875,685.68

    （10）经营情况及工程进度：下属鹤壁煤炭物流园项目、兴县集运站项目尚

在建设，目前收入来源主要为煤炭贸易业务。截至 2019 年 6 月 30 日，鹤壁物流
园项目投入约占项目总投资的 75%，兴县集运站项目完成投资进度约 70%，具
体请以公司 2019 年半年度报告为准。
    （11）其他说明：2015 年 9 月，国开发展基金有限公司（简称“国开基金”）

根据相关政策对交易中心鹤壁物流园项目进行支持，与公司签署《国开发展基金
投资合同》。根据协议约定，国开基金对交易中心投资属于“明股实债”。（详见公
告临 2015-61）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资目的及对公司的影响

    投资建设鹤壁物流园项目系公司转型发展所需，有利于优化公司能源产业结
构，拓展公司产业链，增加利润来源。项目建成后，可以提高公司所管理电厂燃
料采购、运输效率，提高燃料管理效能，降低燃料采购成本。
    （二）投资风险及对策
    1. 市场风险

    若宏观经济不景气，社会用能需求不足，可能会导致盈利能力降低、投资回
收期延长的风险。
    对策：公司主营业务以火力发电为主，自身存在稳定的煤炭需求，可支撑煤


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炭物流业务基础的业务规模。同时，交易中心将广泛拓展煤源，降低成本费用，
加大营销力度，积极开拓市场，努力提高运营效率，提高项目收益水平。
   四、备查文件

   1. 公司董事会 2019 年第 6 次临时会议决议。

   特此公告。


                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                 董   事   会

                                                2019 年 8 月 3 日




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