股票代码：001896           股票简称：豫能控股           公告编号：临 2019-34

                    河南豫能控股股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议召开通知于 2019 年
8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出。
       2. 2019 年 8 月 21 日会议以巡签表决方式召开。
       3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
       4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2019 年上半年经营管理工作报告暨下半年总体工作思
路》
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。
       （二）审议通过了《关于财务报表格式调整及会计政策变更的议案》
       为规范公司会计核算，确保信息披露质量，董事会同意根据《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和新金融工具准
则的要求并结合公司业务核算需要，对公司会计政策予以变更。
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
       详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股份有限公司《关于财务报表格式调整及会计政策变更的公告》。
       （三）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司 2019 年半年度报告》及其
摘要
       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告及摘要获得通过。
       详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能


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控股股份有限公司《2019 年半年度报告全文》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
    2. 独立董事《关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 公司对外
担保等事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2019 年 8 月 23 日




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