股票代码：001896        股票简称：豫能控股            公告编号：临 2019-44

                   河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2019 年第 9 次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 9 次临时会议召开通知于
2019 年 12 月 6 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019 年 12 月 9 日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》
    为增加公司授信额度储备，董事会同意根据银行贷款授信条件，以全资子公
司南阳天益发电有限责任公司的电费收费权质押，向中国进出口银行河南省分行
申请 3.8 亿元流资贷款授信额度，用于公司生产经营资金需求。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交股东大会审议。
    详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于以子公司电费收费
权质押方式申请银行授信的公告》。
    （二）审议通过了《关于提请召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会拟定于 2019 年 12 月
26 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召
开 2019 年第 2 次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以参加现场会议行使


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表决权，亦可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于召开 2019 年第 2
次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 9 次临时会议决议。
    特此公告。




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2019 年 12 月 10 日




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