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公司公告

豫能控股:第七届董事会第七次会议决议公告2020-03-27  

						股票代码:001896           股票简称:豫能控股         公告编号:临 2020-08

                   河南豫能控股股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第七次会议召开通知于 2020 年
3 月 15 日以电子邮件形式发出。
    2. 2020 年 3 月 25 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会
议室以现场表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人,赵书盈董事长,余德忠、张勇、梁文董事和王京
宝、刘振独立董事共 6 人亲自出席了会议。刘汴生独立董事因出差委托刘振独立
董事行使表决权。
    4. 会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有:采连革监事会主席,张
岩、张静、韩献会、毕瑞婕监事,董事会秘书代艳霞,总会计师肖合燕,总工程
师宋嘉俊、证券事务代表韩玉伟。
    5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《2019 年经营管理工作报告暨 2020 年重点工作建议》
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,报告获得通过。
    (二)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,报告获得通过。该议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度董事会工作
报告》。
    (三)审议通过了《2019 年度财务报告》
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,报告获得通过。本议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。

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    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度报告》第
十二节财务报告。
    (四)审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,报告获得通过。本议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年年度报告》及
刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》的
《2019 年年度报告摘要》。
    (五)审议通过了《2019 年度利润分配预案》
    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,
公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-53,704.49 万元、27,851.38 万元。
根据深交所《规范运作指引》等规定,确认公司 2019 年度可供分配利润为
-53,704.49 万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,并根据本公司
《章程》的相关规定,董事会同意 2019 年度本公司不进行利润分配,亦不进行
资本公积金转增股本。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见,同意上述利润分配预案。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关独立意见。
    (六)审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,报告获得通过。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。详见刊载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《2019 年度内部控制评价报告》。
    (七)审议通过了《关于拟注销六家全资孙公司的议案》
    受风力资源条件限制、补贴政策退坡、项目利润收窄的影响,公司拟注销桐
柏豫能尖山峰风电有限公司、商水豫能风电有限公司、新安县豫能风力发电有限
公司、濮阳豫能濮上新能源有限公司、南乐县豫能风电有限公司、浚县豫疆新能
源有限公司等 6 家全资孙公司。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。详见刊载于巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证券报》的《关于拟注销六家
全资孙公司的公告》。
    (八)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    根据生产经营和业务拓展需要,公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资
集团有限公司(简称“投资集团”)或其子公司等发生股权委托管理,房屋租赁,
购买设备、配件,销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品,提
供劳务、环保改造服务,接受物业、餐饮服务等日常关联交易,预计 2020 年度
交易总额 113,420.00 万元,2019 年度日常关联交易实际发生 60,653.95 万元,本
年预计较上年增长的原因是:公司子公司积极开拓煤炭、备品备件和电能销售业
务和检修维护服务业务,以及购买关停机组补偿电量指标。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独
立意见。
    投资集团为公司控股股东,该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交
易事项进行表决时,关联董事赵书盈、余德忠、张勇、梁文回避了表决。表决情
况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证
券报》的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    (九)审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度财务报表和内部控制审计机构,与其签订《审计业务约定书》,聘期 1 年,
财务报表审计费和内部控制审计费分别为 35 万元和 20 万元。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。表决情况:7 票同意、0
票反对、0 票弃权,议案获得通过。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会
审议。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证
券报》的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
    (十)审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的
议案》
    为补充流动资金,满足公司业务发展资金需求,2020 年拟以信用方式向国

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家开发银行、交通银行、广发银行、中国民生银行等金融机构申请总额不超过
45 亿元的综合授信额度。
    为提高公司向银行申请授信额度的工作效率,公司董事会提请股东大会授权
董事会,董事会转授权董事长在上述授权额度内办理相关手续,审核批准并签署
公司向银行融资的相关文件,包括但不限于授信、借款、开户等有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。本议案尚需提
交公司 2019 年年度股东大会审议。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证
券报》的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》。
    (十一)审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,公司董事会拟定于 2020 年
4 月 28 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议
室召开公司 2019 年年度股东大会现场会议,并通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《上海证
券报》的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.第七届董事会第七次会议决议;
    2. 2019 年度董事会工作报告;
    3. 2019 年年度报告及摘要;
    4. 2019 年度内部控制评价报告;
    5. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的
事前认可和独立意见;
    6. 安永华明会计师事务所《河南豫能控股股份有限公司审计报告》、《河南
豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》和《河南豫能控股股份有限公司 2019
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;
    特此公告。



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    河南豫能控股股份有限公司
           董   事   会
        2020 年 3 月 27 日




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