豫能控股 7 届 7 次董事会                       2019 年度董事会工作报告


                         2019 年度董事会工作报告


    2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公
司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，以党建
统领，统筹布局，围绕改革谋发展，层层落实各级责任，着重做好创新发
展、提质增效工作。截至报告期末，豫能控股总资产199.80亿元，归属于
母公司净资产58.05亿元。报告期内，公司合并口径实现营业收入80.89亿
元，归属于母公司的净利润1.00亿元。
    一、总体工作情况回顾
    （一）生产经营情况
    公司紧密跟踪政策形势变化，坚持问题导向，持续加强市场营销、燃
料及生产管理，深入内部挖潜，实现提质增效。
    狠抓电量市场营销，积极开拓供热市场。加强政策和市场研判，健全
营销体制，密切跟踪电力供需形势变化，及时调整市场交易策略。报告期
内，公司控股发电企业完成发电量223.3亿千瓦时，同比增加5.65%；供热
量378.6万吉焦，同比增长34.1%；结算电价327.64元/千千瓦时（不含税），
同比上升20.99元/千千瓦时（不含税）；积极开展市场电量交易，完成市
场电量142.49亿千瓦时。
    强化燃料全过程管理。加强市场走势研判，把握采购节奏，强化对标
管理，有效降本增效。燃料单位成本204.69元/千千瓦时，同比下降21.08
元/千千瓦时。
    加强生产运行管理。克服河南区域机组利用小时数偏低、频繁深度调
峰等对机组运行效率的不利影响，通过精益生产管理，持续提升生产管理
水平。发电煤耗292.80克/千瓦时，同比降低1.79克/千瓦时；供电煤耗308.47
克/千瓦时，同比降低0.83克/千瓦时。

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    做好内部挖潜。强化资金管理集中管控，利用归集资金发放网银贷款
37.41亿元，节约财务费用3020万元。强化粉煤灰综合利用、废旧物资回
收等多经业务，拓宽增收渠道，积极争取政策性奖励，其他业务利润同比
增加2906万元。
    （二）创新发展方面
    积极研究能源相关新兴业务领域，优化要素资源配置，构建多能互补
综合能源体系。成立能源技术中心，开展“能源专家100”人才工程建设，
打造豫能控股人力资源中台。鹤淇发电开展新技术试验验证，循环水中水
使用比例提高了32%，#1机组取得河南省60万等级机组水效标杆评比第一
名，荣获河南省2019年度水效标杆领跑机组荣誉称号。丰鹤发电拓展思路，
提前谋划，提出的供暖“互调互剂”思路得到省级认可，“引鹤入安”远
距离低能耗供热项目完成研究，化工园区工业蒸汽项目稳步推进。检修公
司取得电力工程施工总承包三级资质，与交易中心联合创建“中原e购”
交易管控平台。鸭电天益率先开展铁路发运业务，发运河沙2万余吨。
    （三）党建统领方面
    公司始终把党的建设摆在首位，结合“不忘初心、牢记使命”主题教
育，深入开展“大学习、大调研”活动，对事关公司扭亏增盈工作的重大
问题进行整改落实，强化上层提思维，中层换方式，基层换方法，提高效
率，将改革攻坚任务层层压实，形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局
面。
    二、董事会及专门委员会履行职责情况
    2019年度，共组织召开股东大会3次、董事会12次，累计审议议题46
项。股东大会、董事会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决
程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决
议合法有效，档案详实完整；信息披露工作制度健全、执行有力。
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    （一）公司董事会战略委员会履职情况
    报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委员会
对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目、调整鹤壁物流园工程项目
投资概算、投资建设长垣风电项目等事项进行了深入细致的研究，提出了
相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事会进行审议并获得通过。
    （二）公司董事会审计委员会履职情况
    根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公司
《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作程序》，
在2019年年报审计过程中，董事会审计委员会和独立董事专题听取了公司
管理层关于本年度财务状况和经营成果的汇报，与负责年度审计工作的安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师保持沟通，对审计过程
进行了关注。一是与年审注册会计师沟通了审计计划、审计重点、审计工
作小组的人员构成等。二是提请年审会计师在审计中特别关注关联交易、
重大异常事项等，保证财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会审计
委员会认为审计机构在2019年度财务报表审计过程中，认真遵循审计工作
计划的安排，在审计过程中履行了必要的审计程序，同意安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见。三是听取了公司本
年度财务报表审计和内部控制审计工作总结。
    （三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，根据中国证监会、深交所以及公司《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》、《公司高级管理人员考核办法》的有关规定，董事会薪
酬与考核委员会牵头对高级管理人员2018年度经营管理业绩进行了全面
考核。考核过程中，董事会薪酬与考核委员会听取并审查了高管人员履行
职责的情况，依据公司2018年度主要财务指标和经营目标的完成情况、高
管人员分管的工作范围、主要职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况、业务创新能力等，提出了具体考核意见。
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    （四）公司董事会提名委员会履职情况
    报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，在董事会选聘总会
计师的过程中，董事会提名委员会对候选人的教育背景、工作经历和工作
绩效等情况进行考察、审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需
的领导能力、管理能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现
有提名人不适合担任相应职务的情形发生。
    三、2020年公司发展面临的形势

    从电力供需看，根据中电联发布的《2019-2020年度全国电力供需形
势分析预测报告》，2020年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期
调节的大背景下，2020年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极
端 气 温影 响 的情况 下 ，预 计 2020年全 国 全社 会 用电量 比 2019年 增 长
4%-5%。但疫情导致企业复工复产推迟，预计对电力需求产生一定影响。
同时，随着外电入豫和新增新能源装机的增加，河南省火电竞争将进一步
加剧。

    从电煤供需看，浩吉铁路的开通有利于缓解山西和河南省动力煤阶段
性、区域性供需紧张的局面，可一定程度上起到抑制山西、河南地区煤价
上涨的作用。
    从电价政策看，取消了煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为
“基准价+上下浮动”的市场化机制，基准价按各地现行燃煤发电标杆上
网电价确定，浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，具体
电价由发电企业、售电公司、电力用户等通过协商或竞价确定，煤电市场
化改革再进一步。
    从市场竞争格局来看，随着煤电市场化改革逐步深化，公司大容量、
高参数机组占比较高，在市场竞争中具有一定的优势。根据河南省2020
年大气、水、土壤污染防治实施方案的要求，将加快推进30万千瓦及以上
热电联产机组供热半径 15 公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电关
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停整合，有助于市场进一步向大机组集中。
    四、2020年度经营目标
    2020年，董事会将从建设一流综合能源服务企业长远目标出发，深入
贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，坚持党建统领，以质量变革
为主体，牢牢把握效率变革主线，以动力变革为基础,着力促改革、调结
构、防风险、提素质，加快培育新的增长点，加快推进体制机制创新，加
快推进年轻化干部队伍建设，持续提升管控能力、提升发展质量、提升经
济效益，确保全年任务目标的完成，努力实现豫能公司成为新型综合能源
服务商的新跨越。
    五、2020年工作计划
    一是坚持党建统领，以深入学习贯彻党的十九大精神和弘扬革命传
统、党性教育为重点，加强党员干部思想教育，强化党员干部宗旨意识和
责任意识；统筹推进企业文化建设，打造具有豫能特色的企业文化体系。
    二是加快资产结构优化升级。做优做精主业，加快培育新的增长点。
重点发展新能源产业，加快推进8个存量风电项目进度，研究推动分布式
能源微电网系统建设。加快热力市场开拓，完成丰鹤发电宝山园区供汽项
目。搭建交易管控平台，规范采购管理流程，实现联储备件库的信息化管
理，降低采购成本。重点做好物流贸易和供应链金融业务，着力打造兴县、
鹤壁两个煤炭物流枢纽，向行业标杆企业对标。
    三是强化生产经营管理，做实做牢存量资产盈利基础。坚守安全环保
红线，着力构建双重预防体系，持续降低能耗水平和污染物排放强度，力
争节能环保工作和指标行业“双领先”。加强生产过程的精准管理。向市
场营销要效益，着力健全“以客户为中心”经营新机制，重点拓展大用户
直供电业务。创新计划财务管理，实现财务管理由核算型向集中管控型、
价值创造型的根本转变，加大授信储备，拓宽融资方式和渠道，保障项目
建设及经营资金需求。
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    四是深化体制机制改革，释放发展活力。坚持分层改革，推进组织机
构优化，让分配改革增强动力，实现精准考核，强化绩效激励作用。创新
团队建设，加快推进干部队伍年轻化建设。打造员工全职业生涯赋能和提
质计划，努力形成员工素质全面达标、人才队伍充足胜任、人力资本价值
不断提升的良好局面。


    2019年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，较好地完成了
职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。2020年，董事会将继续认真
履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，坚持稳中求进，积极
应对内外部形势变化，抢抓机遇，砥砺奋进，争创优良业绩，回报全体股
东。




                                       河南豫能控股股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2020年3月27日




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