招商公路:第一届董事会第二十一次会议决议公告2018-08-14
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-46
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第二十一次会议通知于 2018 年 8 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议于 2018 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事 12
名,实际行使表决权董事 7 名(5 名关联董事回避表决)。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于与招商局蛇口工
业区控股股份有限公司共同投资成立合资公司的关联交易议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于与招商局蛇口工业区控股股份有限公
司共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)实际
控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,
本次交易构成关联交易,关联董事邓仁杰先生、粟健先生、李钟汉先生、王秀峰
先生、王福敏先生回避表决。
表决结果:6 名董事同意,0 名董事反对,1 名董事弃权(5 名关联董事回
避表决)。
李振蓬董事弃权理由:评估资料不齐全,无法给出意见。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日