证券代码：001965           证券简称：招商公路               公告编号：2018-46



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第一届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十一次会议通知于 2018 年 8 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议于 2018 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12

名，实际行使表决权董事 7 名（5 名关联董事回避表决）。会议的召集、召开符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于与招商局蛇口工

业区控股股份有限公司共同投资成立合资公司的关联交易议案。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于与招商局蛇口工业区控股股份有限公
司共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
    公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）实际
控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，
本次交易构成关联交易，关联董事邓仁杰先生、粟健先生、李钟汉先生、王秀峰
先生、王福敏先生回避表决。
    表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权（5 名关联董事回
避表决）。
    李振蓬董事弃权理由：评估资料不齐全，无法给出意见。

    独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。




    特此公告。


                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月十三日