证券代码：001965           证券简称：招商公路              公告编号：2018-70



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称：“招商公路”或“公司”）2018 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第三
次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间为：2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 14:50。
    2、网络投票时间为：2018 年 12 月 17 日—2018 年 12 月 18 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 18 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2018 年 12 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 18 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2018 年 12 月 10 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2018 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项如下：
    1、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》
的议案。
    2、审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股东大
会授权公司董事会办理具体业务事宜。
    招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均
为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易
构成关联交易。关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公
司对此项议案回避表决。
    独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
    3、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会授权
公司董事会办理工商登记等事宜。
    本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）本次会议审议的提案由公司第一届董事会第二十二次会议、第一届董
事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    上述议案相关披露请查阅 2018 年 8 月 25 日、12 月 1 日刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第一届董事会第二十二次会议决议
公告》、《招商公路第一届董事会第二十六次会议决议公告》。
       三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
提案
                                提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                   目可以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                             非累积投票提案
       提案 1：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关
1.00                                                                  √
       联交易管理制度》的议案
       提案 2：审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易
2.00                                                                  √
       议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
       提案 3：审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，
3.00                                                                  √
       提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜
       四、会议登记等事项
       （一）登记方式、登记时间和登记地点
       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
       2、登记时间：2018年12月12日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
       3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。
       （二）登记手续：
       1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
  理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
  股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
       2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
  书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
       法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
  代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
  面授权委托书办理登记手续。
       3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
       （三）会议联系方式：
       1、联系电话：010－56529088    传真：010－56529111
       2、联系人：施惊雷    高莹
       3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层    邮编：100022
    4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明
的内容详见附件一。
    六、备查文件
    （一）招商公路第一届董事会第二十二次会议决议。
    （二）招商公路第一届董事会第二十六次会议决议。




                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                      二○一八年十一月三十日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：361965
    2、投票简称：“公路投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年12月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月18日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：授权委托书
                                     授权委托书


       兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
   股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
                                                      备注
提案                                                该列打勾
                          提案名称                             同意   反对   弃权
编码                                                的栏目可
                                                      以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                                 非累积投票提案
       提案 1：审议修订《招商局公路网络科技控股股
1.00                                                   √
       份有限公司关联交易管理制度》的议案
       提案 2：审议公司与关联方共同投资成立合资公
2.00   司的关联交易议案，提请股东大会授权公司董        √
       事会办理具体业务事宜
       提案 3：审议关于变更公司住所及修订《公司章
3.00   程》的议案，提请股东大会授权公司董事会办        √
       理工商登记等事宜
   股东名称：
   股东账号：
   持股数：
   法定代表人（签名）：
   被委托人（签名）：
   被委托人身份证号码：
   委托日期：
   附注：
       1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
   反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
   权”栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
   公章。