证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2019-49

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2019 年 4 月 10 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2018 年度股东大会的通知。本
次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15：00 至
2019 年 5 月 17 日 15：00 的任意时间。现场会议于 2019 年 5 月 17 日下午 14：
30 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董
事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北
京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意
见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 23 名，代表公司有表决权的股份
5,493,767,649 股，占公司股份总数的 88.9217%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 12 名，代表公司有表决权的股份 5,427,212,641 股，占公司股份总数
的 87.8444%；参加网络投票的股东 11 名，所持股份 66,555,008 股，占公司股
份总数的 1.0773%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议公司《2018 年度董事会工作报告》。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （二）审议公司《2018 年度监事会工作报告》。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （三）审议公司《2018 年财务决算报告》。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （四）审议公司《2019 年财务预算报告》。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （五）审议公司《2018 年度利润分配预案》。
    同 意 股 份 5,493,406,066 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9934％；反对 355,283 股；弃权 6,300 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,261,028 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 77.7160%；反对股份
355,283 股；弃权股份 6,300 股。
    （六）审议公司《2018 年年度报告》全文及其摘要。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （七）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构的议案，2019 年度财务审计费用为 220 万元。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （八）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内控审计机构的议案，2019 年度内控审计费用为 66 万元。
    同 意 股 份 5,493,412,366 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 355,283 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 78.1042%；反对股份
355,283 股；弃权股份 0 股。
    （九）审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。
    同 意 股 份 5,493,409,866 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9935％；反对 357,783 股；弃权 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,264,828 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 77.9502%；反对股份
357,783 股；弃权股份 0 股。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会听取了梁斌先生代表独立董事所做的《独立董事 2018 年度述
职报告》。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
    （二）律师姓名：秦伟、陈婷
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。
    五、备查文件
    （一）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议。
    （二）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书。




                              招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二○一九年五月十七日