证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2019-73

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                     第二届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第一次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本

次会议于 2019 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事 3 名，
实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    会议审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案，选举刘清亮先生为
公司第二届监事会主席。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
                                            二〇一九年七月三十一日