招商公路:第二届监事会第四次会议决议公告2019-12-28
证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-99
债券代码:127012 债券简称:招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)
第二届监事会第四次会议通知于 2019 年 12 月 20 日以传真、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开,本次会议
应表决监事 3 名,实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。
经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益
的情形,同意本次会计政策的变更。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
二、审议《关于部分会计政策变更的议案》。
经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益
的情形,同意本次部分会计政策的变更。
表决结果:3 名监事同意,0 名监事反对,0 名监事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十七日