证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2017-046

                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
     第一届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 8 月 15 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 8 月 18
日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：

     一、关于审议《2017 年半年度报告》及摘要的议案

     详见今日刊登的《2017 年半年度报告》及摘要。

     二、关于审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议
案

     详见今日刊登的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

     三、关于变更会计政策的议案

     详见今日刊登的《关于变更会计政策的公告》。

     上述议案均以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过。



     特此公告
                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇一七年八月二十二日