证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2018-072

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    本公司第一届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 8 月 9 日以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018 年 8 月 13 日，
会议以通讯方式举行。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案

    详见今日刊登的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

    二、关于为常州凯拓提供担保的议案

    详见今日刊登的《关于为常州凯拓提供担保的公告》。

    三、关于子公司为苏州灏溢提供担保的议案

    详见今日刊登的《关于子公司为苏州灏溢提供担保的公告》。

    四、关于子公司为北京招合提供担保的议案

    详见今日刊登的《关于子公司为北京招合提供担保的公告》。

    上述议案一因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回
避了表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余
议案董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

    上述议案一、议案三、议案四尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将
另行通知。



     特此公告。



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一八年八月十四日