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公司公告

招商蛇口:独立董事关于公司关联交易的事前认可及独立意见2018-08-14  

						证券代码:001979                                        证券简称:招商蛇口

             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
      独立董事关于公司关联交易的事前认可及独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规
定,作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
就公司第一届董事会 2018 年第六次临时会议审议的《关于与关联方共同投资成立
合资公司的关联交易议案》进行了事前认可并发表下述独立意见:

     公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司共同投资设立合资公司招商局
雄安投资发展有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核定的公司名称为准)暨关
联交易的事宜,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定,在审议和表决过程中,关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来已按
规定回避表决,董事会表决程序合法,且本次交易对公司发展具有积极影响,不
存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。




    独立董事:



    王军生         彭剑锋   李延喜   廖建文




                                               二〇一八年八月十三日